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◆旅游卡龐氏騙局被查，涉案1.1億！“高額返利”是不法分子欺騙老年人的慣用手法之一。

來(lái)源：呂娜旅榜2024年10月12日 20:13 河南《涉案1.1億！旅游卡龐氏騙局被查》

“高額返利”是不法分子欺騙老年人的慣用手法之一。為增加隱蔽性，不法分子往往給“高額返利”詐騙手法披上旅游卡、養(yǎng)老養(yǎng)生項(xiàng)目等外衣。

比如，吸引老年人購(gòu)買旅游卡并承諾免費(fèi)旅游、“高額返利”等，一步步誘導(dǎo)老年人進(jìn)入“龐氏騙局”陷阱。

【01】涉案總金額1.1億，這家公司被查

2022年3月，有幾位老人來(lái)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，他們每個(gè)人手里，都拿著多份跟吉至佳日旅游服務(wù)有限公司簽訂的“旅游合同”。

據(jù)老人們講，他們?yōu)檫@些合同支付了不菲的預(yù)存款，但是，他們既沒(méi)有享受到相應(yīng)的旅游服務(wù)，也未能獲得合同里承諾的返還預(yù)存金額以及補(bǔ)償金。

經(jīng)過(guò)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，兩年多的時(shí)間，吉至佳日旅游服務(wù)有限公司先后在山東省的煙臺(tái)、淄博、濟(jì)南、濰坊等地成立分公司，以提供旅游服務(wù)的名義，推出了“暢游國(guó)內(nèi)卡協(xié)議”“周年慶感恩套餐協(xié)議”等多種“旅游套餐”。

該公司采取沿街分發(fā)宣傳單、召開(kāi)推介會(huì)等方式公開(kāi)宣傳，誘騙集資參與人購(gòu)買所謂的“旅游套餐”，并承諾在4個(gè)月至12個(gè)月的使用期限內(nèi)，以按合同原價(jià)回收的方式向集資參與人返還相應(yīng)的錢(qián)款，年化收益率為20%至60%不等。

截至案發(fā)，吉至佳日旅游服務(wù)公司涉案總金額1.1億元，僅煙臺(tái)分公司就吸納資金4000余萬(wàn)元，在投資受損的群眾中，年齡55歲以上的中、老年人占比達(dá)90%。

【02】旅游卡傳銷詐騙團(tuán)伙落網(wǎng)

還記得2018年盛行一時(shí)的“印象中國(guó)”傳銷騙局嗎？

“138元購(gòu)一張‘印象中國(guó)一卡通’，可以免費(fèi)游國(guó)內(nèi)3800余個(gè)景點(diǎn)。”一個(gè)極具誘惑的產(chǎn)品從這個(gè)原點(diǎn)出發(fā)，設(shè)立五級(jí)代理層層發(fā)展下線并從中分紅。

旅游愛(ài)好者梁先生通過(guò)朋友了解到一款名為“印象中國(guó)一卡通”的產(chǎn)品，只需花費(fèi)138元購(gòu)買卡片，即可免費(fèi)游覽全國(guó)655個(gè)城市的3800余家景點(diǎn)，甚至還可以定機(jī)票、火車票、訂酒店，一站式搞定旅游出行。

經(jīng)不住朋友的再三勸說(shuō)，梁先生抱著試試的心態(tài)購(gòu)買了一張“印象中國(guó)一卡通”。七天后，梁先生收到深圳發(fā)來(lái)的一張旅游卡，按要求與其APP綁定后，梁先生迫不及待嘗試“免費(fèi)旅游”，在APP上預(yù)約武當(dāng)山旅游景點(diǎn)，當(dāng)天一直預(yù)約不上，梁先生在群里咨詢，群主“星哥”告知梁先生要提前一天預(yù)約，第二天才會(huì)顯示景點(diǎn)取票碼。

果然，第二天梁先生在其APP收到了門(mén)票二維碼和取票碼。隨后，梁先生把自己城市幾個(gè)旅游景區(qū)都玩了一遍，沒(méi)出現(xiàn)任何問(wèn)題，因此對(duì)這個(gè)活動(dòng)深信不疑，也大膽推薦給家人朋友。

梁先生生成了自己的推廣二維碼后推薦自己的妻子做為“二級(jí)代理”，他立馬獲得49元“獎(jiǎng)勵(lì)金”，在APP上也顯示可提現(xiàn)。于是她妻子立馬又推薦給她的閨蜜，在梁先生妻子獲得49元“獎(jiǎng)勵(lì)”的同時(shí)，梁先生也獲得10元“獎(jiǎng)勵(lì)金”。

免費(fèi)旅游還有錢(qián)賺？雖然覺(jué)得有點(diǎn)不可思議，但嘗到甜頭的梁氏夫婦還想多賺一點(diǎn)，于是在群里詢問(wèn)各位代理，有不少代理曬出了月入過(guò)萬(wàn)的“戰(zhàn)績(jī)”，群主“星哥”更是拿出與各個(gè)平臺(tái)合作的牌照，以及各種宣傳視頻，看著非常的“官方正規(guī)”。他還鼓勵(lì)梁先生多拉新人增加自己的積分，未來(lái)公司上市可以獲得更多的分紅。

一番鼓舞與激勵(lì)讓梁先生放手“開(kāi)干”，在他這些初級(jí)代理的“努力”下，他所在的代理群在半個(gè)月內(nèi)就達(dá)到500人。

不久后，有人反應(yīng)APP上只有1900個(gè)旅游點(diǎn)，有些景點(diǎn)還是免門(mén)票的公共景區(qū)，懷疑自己被騙。不僅如此，群里越來(lái)越多人出現(xiàn)無(wú)法免費(fèi)旅游的情況。原來(lái)該旅游公司被多人舉報(bào)，因涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷被調(diào)查，所有賬戶資金被凍結(jié)。

【03】傳銷也是龐氏騙局

據(jù)了解，其免費(fèi)旅行都是平臺(tái)在收到APP用戶預(yù)約景點(diǎn)后，犯罪團(tuán)伙掏錢(qián)為用戶購(gòu)買門(mén)票，而并不是所謂的與旅游區(qū)合作的免費(fèi)旅游活動(dòng)，而且他們提供參加活動(dòng)的旅游景區(qū)門(mén)票價(jià)格都較低，還有很多是免費(fèi)旅游區(qū)，犯罪團(tuán)伙本就不用花費(fèi)很多成本運(yùn)營(yíng)這個(gè)“免費(fèi)活動(dòng)”。

事發(fā)后，多個(gè)旅游區(qū)與旅游平臺(tái)都澄清與該公司沒(méi)有任何接觸與合作。

騙子會(huì)以“免費(fèi)旅游”、“加會(huì)員領(lǐng)禮物”等噱頭吸引消費(fèi)者，然后用幾個(gè)事先準(zhǔn)備的真實(shí)旅游案例說(shuō)服對(duì)方，再以“旅游卡這么便宜，旅游兩次就賺回來(lái)”等“專業(yè)話術(shù)”促成受騙者交錢(qián)。

據(jù)了解，“旅游一卡通銷售活動(dòng)”獲得收益模式為分級(jí)代理：區(qū)域代理、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理和全國(guó)代理五級(jí)。每級(jí)代理可獲得直營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)、級(jí)差獎(jiǎng)勵(lì)以及額外招收代理獎(jiǎng)勵(lì)。

梁先生就從其妻子那兒獲得直銷返利與代理分紅59元，如果代理越高，分紅則越多，代理群名更是直接了當(dāng)?shù)膶?xiě)著“月賺百萬(wàn)”，這樣的“豐厚報(bào)酬”吸引了不少人。

【04】最后，還是要提醒大家

1、“參團(tuán)旅游”一定要到正規(guī)旅行社，正規(guī)的旅游團(tuán)會(huì)有更加正規(guī)的旅行流程和人身及財(cái)產(chǎn)安全防范措施，能降低受騙概率，保障自身人身安全、財(cái)務(wù)安全。

2、旅游者在選擇旅游產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)提前做好攻略，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等渠道了解旅游目的地的有關(guān)情況和基本價(jià)格，認(rèn)真對(duì)比產(chǎn)品內(nèi)容和接待標(biāo)準(zhǔn)，合理估算產(chǎn)品成本，不盲目追求低價(jià)，做到心中有數(shù)、理性消費(fèi)。

3、旅游者確定旅游產(chǎn)品后，應(yīng)當(dāng)與旅行社簽訂對(duì)應(yīng)的旅游合同。明確購(gòu)物次數(shù)，停留時(shí)間等。

4、不貪圖便宜，提高防范意識(shí)，不要相信天上掉餡餅的宣傳。

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總部設(shè)有總經(jīng)理辦公室，財(cái)務(wù)部，人力資源部，招商加盟事業(yè)部，組團(tuán)部，地接部以及海南、云南、貴州、青海等專線同業(yè)部門(mén)。現(xiàn)有分支機(jī)構(gòu)40余家，遍布全國(guó)各地。其中分公司十余家，分別是：青海西寧分公司、內(nèi)蒙烏蘭察布分公司、甘肅隴南文縣分公司、四川成都分公司、貴州習(xí)水分公司、內(nèi)蒙古阿拉善盟分公司、陜西寶雞眉縣分公司、陜西楊凌分公司、西安紡織城分公司、西安高新分公司等；營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)30余家，遍布陜西省內(nèi)榆林、延安、寶雞、咸陽(yáng)、渭南、商洛、漢中等地市，直接從業(yè)人員180多人。公司成立以后，并組織和接待了國(guó)際、國(guó)內(nèi)大型旅游交流團(tuán)隊(duì)，贏得國(guó)內(nèi)外游客和同行的好評(píng)，在行業(yè)內(nèi)建立了良好的口碑和信譽(yù)！

伴隨著旅游業(yè)的興起和發(fā)展，依托旅游信息資源優(yōu)勢(shì)，憑著良好的信譽(yù)、形象，務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)和靈活的經(jīng)營(yíng)方式，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的旅游市場(chǎng)中逐步發(fā)展，健康成長(zhǎng)，并具有自身特色。‘真誠(chéng)合作、信譽(yù)第一’是我們的經(jīng)營(yíng)口號(hào)，在團(tuán)隊(duì)操作過(guò)程中注重質(zhì)量、價(jià)格合理、服務(wù)創(chuàng)新是我們的基本要求。同樣價(jià)格比質(zhì)量；同樣質(zhì)量比價(jià)格。為旅行創(chuàng)造精彩，讓游客感動(dòng)生活。打造最全旅游產(chǎn)品銷售商，讓游客一站式采購(gòu)是我們的發(fā)展思路。公司遵循：以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以服務(wù)為宗旨的經(jīng)營(yíng)理念，為游客提供全方位、多元化、高層次的服務(wù)。愿和各界同仁精誠(chéng)合作，共創(chuàng)美好。

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為旅行創(chuàng)造精彩；讓游客感動(dòng)生活。選擇新旅，風(fēng)景醉美。

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